Дело о «чёрных миллионах» получило новый оборот

04.12.2015 09:00

Недавно наша газета сообщала о том, что в Ярцеве местная жительница, работавшая управляющей одного из банков, злоупотребляя своими полномочиями, причинила своему кредитному учреждению ущерб — свыше 130 миллионов рублей. На прошлой неделе это дело получило новый поворот: ярцевчанку освободили от уголовного преследования по амнистии, зато у следствия появился новый подозреваемый.

Как было известно ранее, управляющая одного из банков, 54-летняя ярцевчанка, злоупотребляя своими полномочиями, причинила банку ущерб… свыше 130 миллионов рублей. Следователи заподозрили её в реализации схемы по незаконному оформлению заявки на выдачу кредита.

Полицейскими было установлено, что подозреваемая, выполняя управленческие функции, при рассмотрении заявки на выдачу кредита для реконструкции и переоборудования некой фирмы, осознавая, что представленные документы содержат заведомо недостоверные сведения, в том числе и об учредителях, создала условия, способствовавшие заключению кредитного договора и выдаче заемщику крупной суммы денежных средств. Проще говоря — помогла нужной фирме получить кредит, несмотря на недостоверность сведений в документах.

В ходе следствия в деле произошли перестановки. Главным фигурантом стал 44-летний предприниматель из Москвы, который, собственно, и получил этот кредит.

По версии следствия, обвиняемый предприниматель обратился в банк с просьбой о предоставлении кредита. Представленные им документы «не вызвали сомнений» у работников кредитного учреждения и на счет фирмы, развитием которой собирался заниматься обвиняемый, было перечислено 130 миллионов рублей.

Получив деньги, предприниматель перевёл их на расчётный счет подконтрольной ему фирмы и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.

Кстати, первоначально он произвел несколько выплат по процентам, а потом перестал платить. Спустя некоторое время руководство банка обратилось с заявлением в полицию — с этого и начало раскручиваться дело. В ходе расследования было выявлено то самое «злоупотребление полномочиями» со стороны бывшей управляющей филиалом банка, 54-летней жительницы Ярцева. Против неё было возбуждено уголовное дело, однако уголовное преследование в отношении этой женщины прекратили, так как она попала под действие амнистии.

В настоящее время следователями областного Управления МВД уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд, отвечать за это преступление будет московский коммерсант.

Поделиться ссылкой:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • Google Buzz
  • Яндекс.Закладки
  • LinkedIn
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • del.icio.us
  • Digg
  • БобрДобр
  • MisterWong.RU
  • Memori.ru
  • МоёМесто.ru
  • Сто закладок