Чёрные банкиры работали по-крупному

19.10.2018 09:00

В Смоленской области задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления МВД России по Смоленской области пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

Злоумышленники, используя реквизиты и расчетные счета «фирм-однодневок», занимались кассовым обслуживанием, обналичиванием денег и иными финансовыми операциями. Во взаимодействии с сотрудниками Федеральной налоговой службы, полицейскими установлен размер дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, сумма которого составила около 63 миллионов рублей.

В результате операции, проведенной при участии Росгвардии, задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 39 лет. Оперативниками изъяты компьютеры, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, подтверждающая совершение фиктивных операций, печати и штампы различных организаций, денежные средства.

Следователями УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 и частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование «дела чёрных банкиров» продолжается.

Поделиться ссылкой:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • Google Buzz
  • Яндекс.Закладки
  • LinkedIn
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • del.icio.us
  • Digg
  • БобрДобр
  • MisterWong.RU
  • Memori.ru
  • МоёМесто.ru
  • Сто закладок