Мошенничество на сорок миллионов

08.05.2015 09:00

В Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению предпринимателя в серии мошенничеств при получении кредитов. Общая сумма ущерба, причиненного банкам, превысила 40 миллионов рублей.

Направлено в суд уголовное дело по обвинению 55-летнего смолянина сразу по 34-м эпизодам преступной деятельности.

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором ООО, осуществлявшего торговлю горючим, с 2009 по 2013 год систематически совершал хищения денежных средств кредитных учреждений. Он оформлял кредиты на своих родственников и подставных лиц, затем совершал первоначальные выплаты для создания видимости погашения кредитов, а в дальнейшем выплаты прекращал. Банки, перестав получать платежи, обратились с исками к заемщикам. Однако те признались, что брали деньги не для себя.

В ходе расследования был также выявлен факт легализации денежных средств, добытых в результате мошенничества. С расчетного счета фирмы, подконтрольной подозреваемому, на счета трех фирм были перечислены денежные средства на общую сумму 5,7 млн. рублей, которые впоследствии были возвращены на расчетный счет ООО как «возврат ошибочно перечисленных средств». Также установлено, что фирмы, которым перечислялись деньги, деятельности не осуществляли.

Общая сумма ущерба, причиненного преступными действиями предпринимателя кредитным учреждениям, превысила 40 млн. рублей. В настоящее время возмещено 5 млн. рублей, наложен арест на имущество на сумму 31,5 млн. рублей.

В ходе предварительного следствия признано потерпевшими 10 банков, допрошено более 80 свидетелей, проведено 40 выемок документов, 10 судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Поделиться ссылкой:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • Google Buzz
  • Яндекс.Закладки
  • LinkedIn
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • del.icio.us
  • Digg
  • БобрДобр
  • MisterWong.RU
  • Memori.ru
  • МоёМесто.ru
  • Сто закладок